Derzeit laufen über 300 Ermittlungen im Zusammenhang mit dem illegalen Devisenmarkt – ein Phänomen, das im Kampf gegen die Kriminalität Priorität hat und die makroökonomische Stabilität des Landes beeinträchtigt.
Dies berichtete Oberstleutnant Yisnel Rivera Crespo, Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Generaldirektion für Kriminalermittlung des Innenministeriums, in der Fernsehsendung „Hacemos Cuba“. Er erklärte, dass diese kriminellen Organisationen „erhebliche Geldsummen“ bewegen und mit immer komplexeren Strukturen operieren, in die im Ausland lebende Kubaner als Finanziers eingebunden sind.
MODUS OPERANDI: FINANZIERS IM AUSLAND UND STRUKTUREN IN KUBA
Rivera Crespo erläuterte, dass ein System zur Aufdeckung von Straftaten entwickelt werde, das verschiedene Wege zur Gewinnung operativer Informationen, zum Eindringen in kriminelle Netzwerke und deren anschließender Zerschlagung umfasse. „Sobald operative Informationen vorliegen, ist es notwendig zu verstehen, wie die Netzwerke funktionieren, welche Rollen die Beteiligten spielen und natürlich das Netzwerk zu zerschlagen“, präzisierte er.
Er führte aus, dass Finanziers auf dem illegalen Devisenmarkt Privatpersonen erpressen, indem sie Zinssätze zwischen sechs und zwölf Prozent verlangen und sie gleichzeitig in kriminelle Machenschaften verwickeln.
Diese Finanziers, so erklärte er, verhandeln mit privaten Akteuren der Wirtschaft, um deren Importe in Dollar zu finanzieren. Dabei wenden sie einen von ihnen festgelegten Wechselkurs an, der zusätzlich Manipulation und Spekulation beinhaltet, und garantieren eine Gewinnspanne konstant bei sechs bis zwölf Prozent liegt.
„Die Devisen gelangen nicht ins Land; das Geld bleibt im Ausland und wird zur Finanzierung von Importen verwendet. Dann gibt es hier in Kuba Leute, die den Anweisungen dieser Organisatoren folgen und dafür zuständig sind, das Geld von diesen Wirtschaftsakteuren einzusammeln. Anstatt es auf der Bank einzuzahlen, müssen sie es behalten, um es an diese Leute weiterzuleiten. Dieses Geld wird dann für die Verteilung von Überweisungen verwendet, in der Regel im Gegenwert in der Landeswährung“, erklärte der Oberstleutnant.
Er betonte außerdem, dass unsere Grenzen für den illegalen Devisenschmuggel missbraucht werden. Dabei setzen sogenannte „Geldkuriere“ ein, deren einziges Ziel es ist, die durch diese Aktivitäten erwirtschafteten Devisen außer Landes zu bringen.
Es handelt sich dabei um Bargeld, das über Flughäfen abgeführt wird, wobei die von der kubanischen Zentralbank festgelegte Freigrenze von bis zu 5.000 US-Dollar pro Person und Reise ausgenutzt wird. Wenn dies wiederholt und von mehreren Personen durchgeführt wird, ermöglicht es den Transfer beträchtlicher Summen, erklärte Rivera Crespo.
Er identifizierte die verschiedenen Rollen innerhalb dieser kriminellen Strukturen:
- Finanziers: Personen im Ausland, die die Importkosten privater Akteure übernehmen.
- Geldtransferagenten: Personen, die im Auftrag von Personen im Ausland das Geld einsammeln und es anschließend als Überweisungen im ganzen Land verteilen.
- Devisenhändler im realen und virtuellen Raum: Personen, die an grenzüberschreitenden Geldtransfers beteiligt sind.
- Betrügerische Anbieter internationaler Aufladedienste: Personen, die sich auf den Handel mit Aufladediensten für Mobiltelefone spezialisiert haben.
OPERATION MIT GROSSER WIRKUNG :MILLIONEN BESCHLAGNAHMT
Im Rahmen der Ergebnisse der Operation wurden mehrere konkrete Beispiele durchgeführter Einsätze vorgestellt.
Im ersten Fall zerschlugen gemeinsame Einsatzkräfte des Innenministeriums (Minint) in Diez de Octubre, einem Stadtteil von Havanna, ein Netzwerk, das sich auf den illegalen Devisenhandel und die Abwicklung von Geldüberweisungen spezialisiert hatte und von zwei Wohnsitzen aus operierte. Aufgrund gewonnener Informationen wurden Durchsuchungen durchgeführt und der Hauptverdächtige festgenommen.
Die beschlagnahmten Gelder waren beträchtlich: 183.278 US-Dollar, 15.560 Euro, 1.500.900 kubanische Pesos, zwei Autos, fünf Tresore, drei Geldzählmaschinen, zwölf Bankkarten, drei Mobiltelefone, ein Laptop sowie Dokumente zu fünf weiteren Wohnsitzen.
In diesem Fall wurde eine Klage eingereicht und ein Ermittlungsverfahren zur Anwendung besonderer Ermittlungsmethoden eingeleitet, darunter die elektronische Überwachung der Telefonkommunikation der Beteiligten und die Filmdokumentation, die alle rechtlich zulässig und von der Staatsanwaltschaft genehmigt wurden.
Bei der zweiten Operation wurden zwei Hauptverdächtige festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht: zwei Wohnungen im Stadtteil Plaza de la Revolución und eine im Stadtteil Cerro.
Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten: 17.210 US-Dollar, 13.475 Euro, 2.199.650 kubanische Pesos, zwei Elektromotorräder, zwei Laptops, eine Videoüberwachungsanlage, drei Mobiltelefone, eine Geldzählmaschine und sieben Debitkarten mit unterschiedlichen Guthaben.
„Die Festgenommenen gestanden ihre Beteiligung am illegalen Devisenhandel. Auch eine Person, die zum Zeitpunkt der Operation dort war, um eine Einzahlung vorzunehmen, wurde angeklagt“, erklärte Rivera Crespo. Er präzisierte, dass es sich bei dieser Person um einen Geschäftsinhaber handelte, der seine Tageseinnahmen einzahlen wollte, um sie zum inoffiziellen Wechselkurs in Fremdwährung für seine Geschäfte umzutauschen.
Der dritte Fall betrifft einen Bürger, dessen Bankkonten Gutschriften von über 30 Millionen kubanischen Pesos und Abbuchungen von über 35 Millionen aufwiesen. Finanzermittlungen ergaben, dass er Teil eines kriminellen Netzwerks war, das sich auf den illegalen Devisenhandel spezialisiert hatte.
Der Mann operierte von seinem Wohnsitz in Vedado aus und nutzte eine weitere Person, die in einer Stadt in der Gemeinde Mariel tätig war. Beide gaben zu, hauptsächlich US-Dollar gegen Bargeld zu tauschen, mit frei konvertierbarer Währung (MLC) und kubanischen Pesos (CUP) zu handeln sowie Kryptowährungstransaktionen durchzuführen – ein in diesem Fall entscheidendes Merkmal.
„Der Hauptangeklagte, seit 2022 Teilhaber eines Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebs (KKMU) in der Provinz Artemisa, hatte sich im Oktober 2025 als Selbstständiger für den Betrieb eines Getränkeausschankbetriebs neu registriert. Wegen Nichterfüllung seiner Steuerpflichten wurde er geprüft und zu einer Geldstrafe von 1.637.086 Pesos verurteilt.“
Zeitgleiche Razzien in Wohnungen in Vedado und Mariel führten zur Beschlagnahme von: 134.550 kubanischen Pesos, 815 US-Dollar, zwei Geldzählmaschinen, einem Laptop, einer Festplatte, einer zentralen Videoüberwachungsanlage, zwei Mobiltelefonen, einem Elektromotorrad, acht Bankkarten (Metropolitano, Bandec und BPA), einer Debitkarte und weiteren ausländischen Karten.
PARALLELE ERMITTLUNGEN UND MITEINANDER VERBUNDENE STRAFTATEN
Die leitende Staatsanwältin der Abteilung für Strafverfolgung der Staatsanwaltschaft Havanna, Yudenia San Miguel Ramírez, erklärte: „Die Ermittlungen zu parallelen Vermögenswerten umfassen die Untersuchung der Finanztransaktionen dieser Personen und die Anhäufung ihrer verschiedenen Vermögenswerte. Wir wissen, dass sie im Zuge ihrer Aktivitäten private Unternehmen erworben, Verhandlungen geführt und Importe getätigt haben.“
Die Staatsanwältin unterschied zwischen den verschiedenen Straftaten, die vorliegen können:
- Geldwäsche: die Hauptstraftat, die Anlass für die Einleitung dieses Verfahrens ist, basierend auf der Begehungsmethode und dem Ermittlungsstand des Innenministeriums.
- Steuerhinterziehung: wenn nichtstaatliche Wirtschaftsakteure gegen Steuervorschriften verstoßen. „Um höhere Gewinne zu erzielen und andere, mit anderen Straftaten verbundene Aktivitäten auszuüben, hinterziehen diese Personen Steuern, deklarieren ein geringeres Einkommen und mehren so ihr Vermögen“, erklärte sie.
- Geldwäsche: in einigen Fällen ausgehend von den Vortaten der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. „Dieses Geld wird mithilfe von Strohmännern, die sich als Eigentümer legaler Unternehmen und Immobilien wie Häuser und Autos ausgeben, im Umlauf gehalten.“
